أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنها داهمت 18 محلا للصرافة في البلاد، بينها محال في بلدات عربية، بشهبة "العمل لصالح عناصر إجرامية في المجتمع...
31-01-2022
اعتقلت الشرطة فجر اليوم، الثلاثاء، 6 مشتبهين من قرية عبلين، بالابتزاز والتهديد والإِتاوة وغسل الأموال.
25-01-2022
سمحت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الإثنين، بالنشر أنه قبل نحو أسبوع ونصف قدمت الوحدة الاقتصادية في النيابة العامة إلى المحكمة في حيفا لائحة اتهام ض...
22-11-2021
أعلن المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي، المعطي منجب، الملاحق بتهمتي "المس بأمن الدولة" و"غسل أموال"، أنه بدأ إضرابا عن الطعام، احتجاجا على "منعه" من السف...
13-10-2021
اعتقلت الشرطة تسعة مشتبهين من نحف وشفاعمرو وكابول و"كلنيت"، للاشتباه في ارتكابهم عمليات احتيال و"غسل أموال" وإصدار فواتير وهمية، وكذلك تجارة مواد خطير...
02-08-2021
هذه المبادرة، التي يقودها شباب متطوعون، برزت أخيرًا على أعتاب الشهر الكريم، بغية توفير الأموال وجمع التبرعات عن طريق غسل السيارات وتلميعها على ضفاف ال...
10-04-2021
تنظر الوكالة الوطنيّة لمكافحة الجريمة في بريطانيا (إن سي إيه) في تقرير يتّهم حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، وشركاءً له بالفساد وغسل الأموال.
03-04-2021
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين اليوم، الخميس، أحكاما في سبع قضايا غسل أموال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (بنا).
27-08-2020
اعتقلت الوحدة القطرية لمكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة لوحدة (لاهاف 433) صباح اليوم الاثنين، شخصين الاشتباه بتورطهما بمخالفات "غسل أموال" ورشوة.
22-06-2020
اقتحمت قوات من الشرطة وطاقم من سلطة الضرائب، منزلي ومكتبي شخصين (28 و31 عامًا) من أصحاب شركة حفريات وبناء في قرية كفر مندا، ونسبت إليهما شبهة "غسل الأ...
19-06-2020
اعتقلت الشرطة 13 مشتبها من منطقة الجليل، شمالي البلاد، بارتكاب جرائم غسل أموال وتزوير وإبرام صفقات غير قانونية في إطار نشاط شركة (فوركس).
19-05-2020
أعادت "مجموعة العمل المالي" (FATF)، اليوم الجمعة، فرض كل العقوبات المعلقة مؤقتا منذ عام 2016، على إيران، معتبرة أن طهران لم تتخذ الإجراءات المنتظرة ضد...
21-02-2020
ينتخب التونسيون، اليوم الأحد، رئيسا جديدا للبلاد، وذلك عبر انتخابات الجولة الثانية للرئاسيات التي يتنافس فيها المرشحان نبيل القروي، وهو رجل أعمال ملاح...
13-10-2019
قرّر قيس سعيّد المرشح للدورة الرئاسية الثانية اليوم، السبت، عدم القيام بحملته الانتخابية أمام مه استمرار توقيف منافسه نبيل القروي بتهم غسل أموال وتهرب...
05-10-2019
يتنافس في الدورة الثانية المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، ورجل الأعمال نبيل القروي الموقوف بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي.
03-10-2019
أفادت تقارير صحفية، بأن المحكمة المركزية في العاصمة الإسبانية، مدريد، قررت إغلاق القضية المرفوعة ضد ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، بسبب تهمة التهرب ال...
01-10-2019
قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، إن إدارة ترامب لديها "شواغل جدية للغاية" إزاء عملة رقمية جديدة تعتزم فيسبوك استخدامها، موضحا أنها قد تستخدم ف...
16-07-2019
داهمت الشرطة البلجيكية، اليوم الأربعاء، مقر نادي أندرلخت والاتحاد المحلي لكرة القدم، فيما له علاقة بتحقيق بشأن غسل أموال يشمل وكلاء وانتقالات لاعبين.
24-04-2019
كشف مصدر قضائي في السودان لـ"رويترز" اليوم السبت أن النيابة العامة في الخرطوم بدأت بالتحقيق في بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسل الأموال وح...
20-04-2019
أضاف الاتحاد الأوروبيّ، السعودية، إلى مسودة قائمة بالدول التي تشكل خطرا على التكتُّل بسبب تراخي السيطرة على تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بحسب ما أوردت...
25-01-2019
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
